十五、危险人物

    、付款凭证等有无法律风险、是否存在被风控系统卡死的可能是合情合理的。

     然而对方没有回应她的提问，只是微笑看着她，带着不易察觉的挑衅，“沉总你有这种顾虑正常。

    但说实话，这个盘，本来就不是为民资设计的。

    ”胆大吃肉，胆小出局，明说这盘有猫腻又如何？ 沉韫被他噎了一下，脸色骤然沉了下来，眯起眼冷冷看着他，没再说话。

     沉韫当晚便要求团队立刻对黎峥展开调查，她倒要看看这人究竟是真有背景还是故弄玄虚。

     团队首先从澜锐控股入手，但穿透后，最终指向的是依托北碧府当地律师事务所设立的私人信托结构，信托受益人未公开，因此无法明确实控人身份。

    这个结果在意料之内，东南亚大部分家族都会利用信托、基金会以及离岸公司组合结构实现资产保护和股权隐匿。

     北碧府位于缅泰边境，是泰国西部重要的灰色资本聚集地，接壤缅甸的“美索经济走廊”。

    这里法律与执法空间相对宽松，私人契约式信托更易运作。

     最后还是沉韫使用深度尽调授权，从安全信息咨询公司的境外高风险客户（hrc）数据库里找到了黎峥的信息。

     姓名：黎峥（lei zheng） 出生年份：1981年 籍贯：华国福州 当前常驻地：泰国曼谷、柬埔寨金边 身份文件：bvi护照、已注销的柬埔寨护照、新加坡永久居民身份证明 企业股权穿透结构（根据开曼、bvi、泰国及新加坡商会公示+实地反查）： 澜锐控股（泰国）— 与泰国北部退役军政家族共同持股，控制美索地区稀有矿选矿厂及跨境物流中转港。

     phoenix traders ltd.（新加坡）— hk与新加坡之间的资源贸易平台。

     golden edge co. ltd.（缅甸）— 实控三处位于科斯北部与钦州邦交界稀有矿矿区，与当地武装长期合作。

     此外还有17家特殊目的实体，分布于香港、bvi、塞舌尔及柬埔寨。

     在另外一份灰色渠道得来的资料中，沉韫还看到了由黎峥控制的三大矿产区的彩色矿权图，以及一份资产物流链梳理图。

     最后的风险事项记录里有这样一句描述：“2011至今，黎峥以后勤承包、安保合约及基础设施共建的名义，向泰缅边境一只退役武装团体提供年均约300万美元的资源支持。

    ” 其实沉韫也有试图调查黎峥名下的虚拟币资产，但对方过分谨慎，百分之九十以上的资产都没有